WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 


«ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» (в форме заочного голосования) «18» мая 2007 г. № 04/07 г. Москва Форма проведения: заочное голосование. Всего ...»

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая

компания Центра и Северного Кавказа»

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

170001, г. Тверь, пр. Калинина, 55

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

(в форме заочного голосования)

«18» мая 2007 г. № 04/07

г. Москва

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Совета директоров 9 человек.



Приняли участие в голосовании: Бурнашев Д.А., Демин А.А., Зубакин В.А., Кравченко В.М., Макаров Е.Ф., Никулов А.Е., Раппопорт А.Н., Чистяков А.Н.

Не предоставили опросные листы: Бранис А.М.

Кворум имеется При составлении протокола учитывалось письменное мнение представителя от ФАС России – руководителя Тверского УФАС России Деминой И.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

4. Об утверждении бизнес-плана на 2007 год

5. Об утверждении годовой комплексной программы закупок на 2007 год.

6. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 г.

7. О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества за 1 квартал 2007г.

8. Об утверждении Программы реализации экологической политики Общества на 2007 год.

9. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006г.

10. О закупочной деятельности Общества: об определении перечня средств массовой информации, в которых размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) Общества и одобрении применения электронных торговых площадок в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

11. Об утверждении условий договора о привлечении Ревизионной комиссией специалиста, не являющегося членом Ревизионной комиссии Общества.

12. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

13. Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и заместителем Генерального директора - Управляющим директором ОАО «Орелэнерго» Зориным С.В.

14. Об одобрении договора займа, заключаемого между Обществом и заместителем Генерального директора - Управляющим директором ОАО «Тамбовэнерго» Холопцовым В.Ф.

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2006 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2006 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2006 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:

–  –  –

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2006 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 0,0283 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 4: Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2007 год.





РЕШЕНИЕ:

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества на 2007 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» на 2007 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра Северного Кавказа» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2007 года.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении информации Комитета по надежности о состоянии основных фондов энергетических объектов подведомственных РСК за 1 квартал 2007г.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Комитета по надежности Совета директоров Общества о состоянии основных фондов энергетических объектов РСК (АО-энерго) зоны ответственности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 1 квартал 2007г.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: Об утверждении программы реализации экологической политики Общества на 2007г.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Программу реализации экологической политики Общества на 2007 год согласно приложению к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006г.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2006 года.

2. Поручить Генеральному директору в установленные сроки вынести на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 10: О закупочной деятельности Общества: об определении перечня средств массовой информации, в которых размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) Общества и одобрении применения электронных торговых площадок в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить следующий перечень средств массовой информации, в котором размещаются официальные публикации документов о закупках товаров (работ, услуг) для нужд Общества:

- официальный сайт Общества www.mrsk-1.ru (Раздел Закупки/Извещения о проведении конкурсов и иные объявления о закупках),

- сайт информационно-аналитической, торгово-операционной системы www.b2benergo.ru (свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77 – 8382 от 3 ноября 2003г.).

2. Одобрить применение электронной торговой площадки «Торгово-закупочная система «ЭЛЕКТРА» http://tzselektra.ru и Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» http://www.b2b-energo.ru в качестве средства электронной коммерции для проведения закупочных процедур.

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в 2007 году проведение не менее 60% от общего числа конкурентных закупок с использованием средств электронной коммерции.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора о привлечении Ревизионной комиссией специалиста, не являющегося членом Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора с привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» за 12 месяцев 2006 года – Скляровым Д.В. согласно Приложению к настоящему решению.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 12: Коммерческая тайна ВОПРОС № 13: Коммерческая тайна ВОПРОС № 14: Коммерческая тайна

–  –  –



Похожие работы:

«Программа государственного экзамена НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ /МУБиНТ/ УТВЕРЖДАЮ Первый проректор Академии МУБиНТ _ М.И. Иродов «_» 2013 г. Программа государственного экзамена специальности 071201 Библиотечно-информационная деятельность Ярославль 2013 Форма А стр. 1 из 14 Программа государственного экзамена Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры библиотечно-информационной...»

«Министерство образования и науки Российской Федерации СОЗДАНИЕ СЕТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ ДОКЛАД Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти...»

«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА «ЮЖНОЕ СОЗВЕЗДИЕ» г. Ростов-на-Дону Оглавление ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1.1.Предполагаемое наименование программы 1.2 Предпосылки создания пилотного кластера 1.3 Основные цели и задачи программы 1.4 Сроки реализации программы 1.5 Структура программы с перечнем подпрограмм, основных направлений и мероприятий программы 1.6 Ответственные исполнители программы 1.7 Объемы и источники финансирования программы Характеристика ИТК «Южное созвездие» 2....»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный лингвистический университет» Евразийский лингвистический институт в г. Иркутске (филиал) АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.3.1 Современные информационно-лингвистические теории (индекс и наименование дисциплины по учебному плану) Направление подготовки/специальность 45.03.02 Лингвистика (код и...»

«Государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский городской университет управления Правительства Москвы Институт высшего профессионального образования Кафедра юриспруденции УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной и научной работе Александров А.А. «_» _ 201 г. Рабочая программа учебной дисциплины «Международные конфликты в XXI в.» для студентов направления 41.03.05 (031900.62) «Международные отношения» для очной формы обучения (набор 2014 года) Москва...»

«ВВЕДЕНИЕ Образовательная программа «Дополнительное образование детей» структурного подразделения Отделения дополнительного образования детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 343 Невского района СанктПетербурга разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной...»

«ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ДОБРОЦЕНТР» Отчет по проекту «Доброцентр» Фонд «САВВА» 08/2014-12/2014 ОГЛАВЛЕНИЕ Обращение Председателя правления СРДБОФ «САВВА» О.В.Коргуновой Сведения об СРДБОФ «САВВА» 4 Сведения о Гранте 5 Деятельность в рамках проекта за отчетный период 6 Отчет о выполнении календарного плана реализации социально-значимого проекта 22 «ДОБРОЦЕНТР» Отчет по проекту «Доброцентр» Фонд «САВВА» 08/2014-12/2014 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ СРДОБФ «САВВА» О.В. КОРГУНОВОЙ...»



 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.