WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 


«ПРОТОКОЛ № 3 заседания Совета директоров Форма проведения: Заочное голосование Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 27.08.2014 г. Место подведения итогов ...»

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Совета директоров

Форма проведения: Заочное голосование

Время и дата подведения итогов голосования: 17 часов 00 минут 27.08.2014 г.

Место подведения итогов голосования: г. Саратов, ул. Первомайская, 42/44

Дата составления протокола: 29.08.2014 г.

Председатель: Прохоров Егор Вячеславович

Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании: Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.

Не принимал участие в голосовании: Мамин В.В., Панкстьянов Ю.Н.

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 9 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».

4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.

5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».

9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

11. Об одобрении Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид.

Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Вопрос № 1. О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

Принятое решение:

1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества.

2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

4. Утвердить «Типовые документы по технологическому присоединению» (далее Типовые документы) согласно Приложениям № 3-7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

5. Поручить Генеральному директору Общества:

5.1. обеспечивать подготовку проектов технический заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества;

5.2. обеспечивать подготовку проектов Соглашений о порядке взаимодействия сторон до момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту, проектов Договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с максимальной мощностью не менее 670 кВт, проектов Технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям с применением Типовых документов, утвержденных п. 4 настоящего решения Совета директоров Общества и применяемых с учетом конкретных условий, исходя из условий заявки и характеристик присоединяемых объектов, а также с соблюдением требований действующего законодательства (при заключении Соглашений и Договоров, указанных в настоящем пункте решения).

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти.

Принятое решение:

Утвердить Политику взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».

Принятое решение:

Утвердить внутренний документ Общества: «Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги» в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.

Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг. в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.

2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Волги» от 20.03.2013 (Протокол от 25.03.2013 №15).

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Розенцвайг А.Ш.).

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года.

–  –  –

Поручить Генеральному директору Общества:

2.

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения ­ обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;

не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный ­ документ членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - 1 чел. (Куликов Д.В.).

Решение принято большинством голосов Вопрос № 7. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 8. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г.

(протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.» в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Волги», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.

Принятое решение:

Установить, что в соответствии с абз. «г» пп. 38 п.15.1 ст.15 Устава ОАО «МРСК Волги»

предварительному одобрению Советом директоров подлежат сделки по приему или передаче во временное владение и пользование или во временное пользование на срок более 5 лет основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. руб., за исключением приема во временное владение и пользование или во временное пользование:

земельных участков для эксплуатации или для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики в соответствии с инвестиционными проектами, а также земельных участков под объектами недвижимости Общества;

объектов электросетевого хозяйства, осуществляемого в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об Электроэнергетике».

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А.).

«Против» - 1 чел. (Розенцвайг А.Ш.).

«Воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %).

Принятое решение:

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании 1.

акционеров ОАО «Социальная сфера-М» по вопросу «Об утверждении скорректированных целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.

Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров 2.

ОАО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении скорректированного бизнес-плана

ОАО «Социальная сфера – М» на 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:

Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 11. Об одобрении Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить что цена Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» не может превышать 111 789,30 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 17 052,61 (Семнадцать тысяч пятьдесят два) руб. 61 коп. за год.

2. Одобрить Договор об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС»

(приложение № 16 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Участник – ОАО «МРСК Волги»;

Организатор – ОАО «ФСК ЕЭС»

Предмет Соглашения:

В соответствии с Договором Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС», организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800.

Цена Договора:

Цена Договора не может превышать 111 789,30 (Сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 17 052,61 (Семнадцать тысяч пятьдесят два) руб. 61 коп. за год.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год.

Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 12. Об одобрении Соглашения о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить что, размер компенсации по Соглашению о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС» составляет сумму: 2 857 546 (два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

2. Одобрить Соглашение о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС»

(приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Собственник – ОАО «МРСК Волги»;

Компания – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Соглашения:

Предметом Соглашения является компенсация Собственнику стоимости убытков возникающих при осуществлении мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству Объекта Компании (в том числе, мероприятий, указанных в п.1.1 Соглашения), которые влекут необходимость по выполнению работ по модернизации оборудования Объекта Собственника в соответствии со статьей 1 Соглашения.

Компания компенсирует Собственнику стоимость убытков, возникающих при осуществлении мероприятий по выполнению модернизации Объекта Собственника в размере, определяемом в соответствии с условиями Соглашения.

После осуществления мероприятий по модернизации Объекта все смонтированное оборудование на Объекте является собственностью Собственника.

Размер компенсации:

Размер компенсации, определенной согласно согласованной Сторонами Сметой (Приложение № 2 к Соглашению), предусмотренной п. 2.1. Соглашения и подлежащей выплате Компанией составляет сумму: 2 857 546 (два миллиона восемьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 34 копейки.

Размер компенсации, предусмотренный п. 3.1. настоящего Соглашения, включает в себя все убытки Собственника.

Сумма компенсации подлежит корректировке исходя из фактически понесенных Собственником затрат на завершение мероприятий, указанных в п.4.2.1. Соглашения, подтвержденных первичными документами.

В случае, если фактически понесенные Собственником затраты превысят сумму компенсации, перечисленной Компанией в соответствии с п. 3.4. Соглашения, Компания обязана Собственнику разницу между суммой фактически понесенных Собственником затрат и суммой компенсации, указанной в п.3.1. Соглашения. Указанная разница должна быть перечислена Компанией на расчетный счет Собственника в течение 30 календарных дней со дня получения Компанией соответствующего требования Собственника с приложением подтверждающих документов.

В случае, если фактически понесенные Собственником затраты будут меньше суммы компенсации, перечисленной Компанией в соответствии с п. 3.4. Соглашения, Собственник возвращает (перечисляет) излишне уплаченную сумму на расчетный счет Компании в течение 30 календарных дней со дня оформления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты.

Срок действия Соглашения:

Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 13. Об одобрении Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид.

Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость работ по Договору подряда на выполнение строительномонтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» не должна превышать 1 011 295 (один миллион одиннадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% 154 265 (сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 48 копеек.

2. Одобрить Договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги» (приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «МРСК Волги»;

Подрядчик - ОАО «Энергосервис Волги».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией осуществить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции объекта «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)».

Цена Договора:

Цена Договора не должна превышать 1 011 295 (один миллион одиннадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% 154 265 (сто пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 48 копеек.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором.

Результаты голосования:

«За» - 8 чел. (Прохоров Е.В., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 14. Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

Принятое решение:

Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 9 чел. (Прохоров Е.В., Рябикин В.А., Адлер Ю.В., Варварин А.В., Гурьянов Д.Л., Куликов Д.В., Лисавин А.В., Малков Д.А., Розенцвайг А.Ш.).

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Приложения к протоколу:

1. Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества.

2. Типовая форма Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период.

3-7. Типовые документы по технологическому присоединению.

8. Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети».

9. Положение о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Волги».

10. План работы Совета директоров Общества на 2014-2015 гг.

11. Организационная структура исполнительного аппарата Общества.

12. Отчет об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года.

13. Отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 03.04.2014 г. (протокол от 03.04.2014 г. № 21) по вопросу № 3: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на период 2014 - 2019 гг.».

14. Скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ Директора ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.

15. Скорректированный бизнес-план ОАО «Социальная сфера-М» на 2014 год.

16. Проект Договора об оказании услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

17. Соглашение о компенсации убытков между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС».

18. Проект Договора подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.616, 619 от РП 6 кВ «3 фид. Пункт» с установкой реклоузера (договор ТП № 1391-000785 от 16.04.2013 Шапошников Г.Д.)» для Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» между Обществом и ОАО «Энергосервис Волги».

19. Итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2014 года.

–  –  –




Похожие работы:

«Совет министров Автономной Республики Крым ОТЧЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕЛОМ (КОМПЛЕКСНЫЙ) за 2011 год Симферополь, 2012 год Содержание стр. Введение.. Социально-экономическое развитие Автономной Республики Крым. 8 Стратегическое планирование. Разработка и реализация программ Автономной Республики Крым Мобилизация доходов на территории автономии, исполнение бюджета Автономной Республики Крым и контроль за использованием бюджетных средств.. 17...»

«Том 1 С.Б. Сиваев Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России Энергосервис и перформанс-контракты: возможности и проблемы их реализации в России Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфомансконтрактов в России. Том 1: Энергосервис и перформанс контракты: возможности и проблемы их реализации в России / Сиваев С.Б., под ред. Грицевич И.Г. – Всемирный фонд дикой природы (WWF) – М., 2011. Работа подготовлена в рамках проекта WWF, осуществляемого...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный университет» Кольский филиал РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика энергетики» Направление подготовки 16.03.01 Техническая физика Квалификация (степень) выпускника бакалавр Профиль подготовки бакалавра/магистра теплофизика Форма обучения очная Выпускающая кафедра теплофизики Кафедра-разработчик рабочей программы теплофизики...»

«При поддержке: Организаторы: Генеральный информационный спонсор: ИННОВАЦИИ ЗАРОЖДАЮТСЯ В РЕГИОНАХ Вопрос энергоэффективности в условиях разработки антикризисных программ приобретает особую актуальность. Придерживаясь политики импортозамещения, представители органов власти, бизнесмены и ученые пытаются найти способы создания и внедрения отечественных технологий в сферу энергетики и ЖКХ. В связи с этим 26–28 мая в Екатеринбурге в рамках выставки «Энергосбережение. Отопление. Вентиляция....»

«1. Цели освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в энергетике» является формирование, углубление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин «Экономика», «Электроснабжение», «Психология управления», «Передача и распределение электроэнергии», формирование знаний в области теории современного менеджмента, особенностью управления энергопредприятием, условиями и факторами стратегического, инновационного, инвестиционного и финансового...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) Кафедра общей и специальной физики УТВЕРЖДАЮ И.о....»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» УДК УТВЕРЖДАЮ Проректор по науке _ Кружаев В.В. «_» 2013 ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В рамках выполнения п.2.1.2.1 Плана реализации мероприятий Программы развития УрФУ на 2013 год ПО ТЕМЕ: «Разработка и создание элементной базы для моделирования объектов электроэнергетических систем» (Заключительный) Договор возмездного оказания услуг (выполнения работ, на...»

«Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – Филиал ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА на тему: «Выполнение...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» УДК УТВЕРЖДАЮ Проректор по науке _ Кружаев В.В. «_» 2013 ОТЧЕТ О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ В рамках выполнения п.1.2.2.3 Плана реализации мероприятий Программы развития УрФУ на 2013 год ПО ТЕМЕ: Термодинамика стабилизации водных суспензий оксида алюминия, полученного методом высокоэнергетического физического диспергирования (Заключительный) Зав. кафедрой...»

«Балаковский инженерно-технологический институт филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» УТВЕРЖДЕНА Зам. руководителя по УР В.М. Земсков (подпись) «_» 2015 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Б2.П.2 Производственная практика Направления подготовки «13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника» Профиль подготовки «Промышленная теплоэнергетика» Квалификация (степень) выпускника...»

«I N T E R N AT I O N A L E N E R G Y A G E N C Y ПЕРСПЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 0 ТЕХНОЛОГИЙ В поддержку Плана действий «Группы восьми» Сценарии и стратегии до 2050 г. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО Международное энергетическое агентство (МЭА) является независимой организацией, образованной в ноябре 1974 г. в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) для выполнения международной энергетической программы. Агентство осуществляет комплексную программу энергетического...»

«Версия для публикации 20-03-2012 ПРОГРАММА создания инфраструктуры и обращения с ОЯТ на 2011-2020 годы и на период до 2030 года 2011 г. ПАСПОРТ программы создания инфраструктуры и обращения с отработавшим ядерным топливом на 2011-2020 годы и на период до 2030 года Программа создания инфраструктуры и обращения Наименование с отработавшим ядерным топливом на 2011-2020 годы и на Программы период до 2030 года Заказчики Государственная корпорация по атомной энергии Программы «Росатом» Разработчик...»

«Содержание 1. Развитие инновационной энергетики и энергоэффективности в России 5 2. РЭА: история создания и деятельности Основные цели и задачи РЭА 7 Участие в разработке законодательства 8 Нормативно-техническое обеспечение 9 Оперативное управление Государственной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» 10 Разработка и экспертиза программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности Деятельность в сфере обеспечения...»

«Основные цели и задачи ежегодной международной выставки-форума «Разведка, добыча, переработка»: Продвижение национальной энергетической политики России на международном уровне. Согласование действий поставщиков и потребителей в переориентации и перераспределении энергетических потоков. Решение первоочередных задач российского ТЭК, включая развитие инновационного потенциала, обмен опытом и внедрение новейших технологий в российской энергетике. Привлечение инвестиций для модернизации производств...»

«ДАЙДЖЕСТ ВЕЧЕРНИХ НОВОСТЕЙ 30.09.2015 НОВОСТИ КАЗАХСТАНА Н.Назарбаев: Освоение энергетических ресурсов Казахстана должно сопровождаться внедрением инноваций Казахстан сможет удержать существующий уровень добычи нефти Т.Кулибаев. 3 Казахстан способен развить все возможные виды возобновляемых источников энергии Франсуа Фийон Мажилис одобрил в первом чтении проект нового Трудового кодекса Улучшение показателя Казахстана в ВЭФ сигнал о том, что мы находимся на правильном пути эксперт М.Муханов...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ ТРАНСПОРТА УТВЕРЖДАЮ Ректор САФУ имени М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшова «_»_2013 г. ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ КЛАСТЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ «ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», РЕАЛИЗУЕМЫХ В ФГАОУ ВПО «СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА....»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 июня 2010 г. от №264 г.Курган О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 22 декабря 2009 года № 607 «О целевой программе Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 года» В целях приведения нормативного правового акта высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области в соответствие с действующим законодательством...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор АНО ДПО «Организация содействия энергетическим предприятиям» _ Машутко А.И. 2014 г. ПРОГРАММА подготовки электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электрических параметров и испытаний электроустановок и электрооборудования напряжением до и выше 1000В ( 84 часа) Калининград 2014 г.-2Пояснительная записка Цель: подготовка электротехнического персонала электролабораторий к проведению измерений электрических параметров и испытаний электроустановок...»

«ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на период до 2015 года с перспективой до 2020 г. Программа инновационного развития Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» СОДЕРЖАНИЕ Глоссарий 1. ВВЕДЕНИЕ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА ОАО «РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА» 3. СВОДНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ (EXECUTIVE SUMMARY) 3.1. Таблица мероприятий 3.2. Таблица контрольных точек 3.3. Приоритетные направления развития науки,...»

«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ 16 января 2013 Мониторинг СМИ | 16 января 2013 года Содержание ЭКСПОЦЕНТР 15.01.2013 Морское страхование. Новости 5 Российский международный конгресс по интеллектуальным транспортным системам С 12 по 14 марта 2013 года в г. Москве (ЦВК «Экспоцентр», пав №7) пройдет 5-й Российский международный конгресс по интеллектуальным транспортным системам (ИТС), организуемый Международной академией транспорта и ЗАО «Выставочное объединение «Рестэк». 15.01.2013 ФК-Новости: Лента...»







 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.